الزميل/ـه العزيز/ـه: تهدف هذه الأسئلة إلى قياس مدى استيعابك للمفاهيم المقدمة في الدورة وتقييم قدرتك على تطبيقها في مواقف عملية. نرجو منك الإجابة على الأسئلة ادناه :
الاحتيال هو خداع متعمد ليتم الحصول على مكاسب شخصية أو مالية؟
من اشكال الاحتيال الداخلي تحقيق الموظف مكاسب شخصية من خلال التلاعب بالبيانات المالية, الاختلاس, تزوير الوثائق, تزوير الفواتير ؟
الاحتيال الخارجي هي التي ينتج عنها خسائر من خلال نشاط يهدف لتحقيق مكاسب غير مشروعه مثل الاحتيال الإلكتروني، وسرقة الهوية، والاختراق السيبراني، و التزوير ؟
عند اشتباهك بأي عملية احتيال داخل المصرف, القنوات المتاحة هي: - البريد الإلكتروني: AF@Alinma.com - الاتصال الهاتفي: 0112185241 – 85241 - العنوان البريدي: الرياض - العليا 12214 - برج البحرين - الدور الثالث مكتب رقم 324، 304 - (إدارة مكافحة الاحتيال)
الاحتيال في التمويل من طرق الاحتيال الخارجي و هي تقديم العميل لمعلومات زائفة للحصول على تمويل أو يقوم بتزوير الوثائق للحصول على تمويل، مثل تضخيم دخلهم أو أصولهم؟
الوقاية من الاحتيال الداخلي هي مسؤولية مشتركة بين جميع الموظفين ؟
عند تقديم بلاغ سيتم التعامل مع البلاغ بسرية تامة و تقديم اللازم لحماية الموظف و يلزم تجنب الشائعات أو ادعاءات غير مثبتة ؟
لا توجد اي عواقب للاحتيال في التأثير على وضع البنك المالي و القانوني و ضررا في السمعة ؟
الاحتيال يؤدي الى ضرر للعلاقات التجارية للبنك مع شركاءه التجاريين و الموردين و البائعين ؟
من طرق الوقاية من الاحتيال الداخلي البلاغ الفعال و الالتزام بالسياسات و الإجراءات و الاعتناء بمعلومات العملاء و البيانات ؟
