القائمة الرئيسية
‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏
نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال المصرف "الاجتماع الثاني"

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال المصرف "الاجتماع الثاني"

 

مقدمة

يسر مجلس إدارة مصرف الإنماء الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (2) والتي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال المصرف "الاجتماع الثاني"

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة

تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

15 شعبان 1441هــ الموافق 8 أبريل 2020م

وقت انعقاد الجمعية العامة  

19:30

نسبة الحضور

38.25

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين

حضر أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:

  1. سعادة الدكتور/عبد الملك بن عبد الله الحقيل (رئيس مجلس الإدارة).
  2. معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي (نائب رئيس مجلس الإدارة).
  3. سعادة الأستاذ/ عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس.
  4. سعادة الأستاذ/ محمد بن عبد الرحمن بن دايل.
  5. سعادة الأستاذ/ عبد المحسن بن عبد العزيز الحسين.
  6. سعادة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد.
  7. سعادة الأستاذ/ عبد الرحمن بن محمد عداس.
  8. سعادة الدكتور/سعود بن محمد النمر.
  9. سعادة الأستاذ/ هيثم بن راشد مبارك.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها

  1. سعادة الدكتور/ عبد الملك بن عبد الله الحقيل (رئيس اللجنة التنفيذية)
  2. معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي (رئيس لجنة المخاطر)
  3. سعادة الدكتور/ سعود بن محمد النمر (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
  4. سعادة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد (رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية               

  1. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
  2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
  3. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
  4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
  5. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات برايس وترهاوس كوبرز وشركة أرنست ويونغ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م وتحديد أتعابهما.
  6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال المصرف عن طريق منح أسهم مجانية بمعدل سهم واحد لكل ثلاثة أسهم وفقاً لما يلي:

 (أ)  المبلغ الاجمالي للزيادة هو 5,000 مليون ريال.

 (ب) رأس المال قبل الزيادة 15,000 مليون ريال، ويصبح رأس المال بعد الزيادة 20,000 مليون ريال سعودي، أي بنسبة زيادة قدرها 33.33%.

 (ج) عدد الأسهم قبل الزيادة 1,500 مليون سهم، ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 2,000 مليون سهم.

 (د) تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز موارد المصرف مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة بإذن الله.

)هـ) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (3,423) مليون ريال من بند الاحتياطي النظامي ومبلغ (1,577) مليون ريال من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل ثلاث أسهم مملوكة.

 )و) في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كلٌ بحسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

 (ز) ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للمصرف والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

  1. الموافقة على صرف مبلغ (4,388,296) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
  2. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2020م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
  3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عبد الرحمن بن محمد رمزي عداس عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 20 نوفمبر 2019م، لإكمال دورة المجلس الحالية التي تنتهي في 20 مايو 2022م وذلك لشغل المقعد الشاغر في مجلس الإدارة.
  4. الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ / عبد الرحمن بن محمد رمزي عداس عضو مجلس إدارة مستقل، والأستاذ / خالد بن محمد الخويطر عضو من خارج المجلس، أعضاء في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 20 مايو 2022م.
  5. الموافقة على الترخيص لعضو مجلس الإدارة المهندس / مطلق بن حمد المريشد للمشاركة في عضوية مجلس إدارة شركة سيتي جروب العربية السعودية.
  6. الموافقة على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
  7. الموافقة على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بأغراض الشركة.
  8. الموافقة على تعديل المادة رقم 7 من النظام الأساس للمصرف الخاصة برأس المال.
  9. الموافقة على تعديل المادة رقم 18 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بالصلاحيات.
  10. الموافقة على تعديل المادة رقم 20 من النظام الأساس للمصرف الخاصة باللجنة التنفيذية.
  11. الموافقة على تعديل المادة رقم 22 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بالمكافآت.
  12. الموافقة على تعديل المادة رقم 23 من النظام الأساس للمصرف الخاصة برئيس المجلس.
  13. الموافقة على تعديل المادة رقم 24 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بالاجتماعات.
  14. الموافقة على تعديل المادة رقم 31 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين.
  15. الموافقة على تعديل المادة رقم 34 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بنصاب الجمعيات العامة غير العادية.
  16. الموافقة على إضافة المادة رقم 16 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بإصدار الصكوك.
  17. الموافقة على إضافة المادة رقم 17 من النظام الأساس للمصرف الخاصة بالتفويض لإصدار الصكوك.
  18. الموافقة على إعادة ترتيب مواد النظام الأساس للمصرف وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (15-16-17-18-19-20-21-22-23) في حال الموافقة عليها.
  19. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوَّض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
  20. الموافقة على الأعمال  والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس / مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف لمدة عام وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي قسط سنوي يقدر بــ (35,000,000) ريال، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت (27,702,621) ريال، ومطالبات مدفوعة بلغت (13,446,980) ريال، ومطالبات معلقة بلغت (1,070,755) ريال.
  21. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس / مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقود خِدميّة، يقدمها المصرف لمدة عام وبدون شروط تفضيلية، بقيمة سنوية تقدر بـ (3,471,321) ريال، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2019م بلغت (3,768,128) ريال.

معلومات اضافية

ينوه المصرف أنه حرصاً على حقوق مساهميه الكرام الذين لم يقوموا خلال الفترات السابقة باستلام أرباح أسهمهم، فقد تم إدراج خاصية الاستعلام على موقع المصرف عبر الرابط https://cutt.us/MyHq8 وللاستفسار يرجى الاتصال على علاقات المساهمين هاتف رقم: 0112185252 أو فاكس رقم: 0112185255 أو بريد إلكتروني  shareholders@alinma.com

والله ولي التوفيق،،،

Complementary Content
${loading}