‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏
نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 9 - الاجتماع الأول

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 9 - الاجتماع الأول

يسر مجلس إدارة مصرف الانماء الإعلان للسادة مساهمي المصرف عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (9) الاجتماع الأول" والذي عقد تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 19 رجب 1440هــ الموافق 26 مارس 2019م، وذلك في فندق نوفوتيل قاعة لطيفة في مدينة الرياض، حيث بلغت نسبة الحضور  39,46% من رأس المال، وكانت نتائج التصويت على جدول الاعمال على النحو الآتي:

1.الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

3. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن  العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2018م.

5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2018م بواقع ريال واحد (1 ريال) وبنسبة (10%) من رأس المال بإجمالي (1,489,967,444) ريال بعد خصم 10,032,556 سهم تمثل أسهم الخزينة للمصرف، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الإيداع في  ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء بصرف الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء بتاريخ 5 شعبان 1440هـ الموافق 10 أبريل 2019م.

6. الموافقة على صرف مبلغ (4,420,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2018م.

7. الموافقة على تعيين شركتي برايس وتر هاوس كوبرز (PWC) وشركة إرنست ويونق وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابهما.

8. الموافقة على تحديث لائحة الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

9. الموافقة على تحديث لائحة لجنة المراجعة.

10. الموافقة على سياسة توزيع الأرباح.

11. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (الدورة الرابعة) والتي تبدأ اعتباراً من 21/05/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 20/05/2022م وفيما يلي أسماء السادة المرشحين الذين تم انتخابهم، وهم كالآتي:

  1. معالي المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الزامل.
  2. سعادة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس.
  3. سعادة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحسين.
  4. معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي.
  5. سعادة الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن بن دايل.
  6. سعادة الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل.
  7. سعادة الدكتور/ سعود بن محمد النمر.
  8. سعادة الأستاذ/ هيثم بن راشد آل الشيخ مبارك.
  9. سعادة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد.

12. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة (الدورة الرابعة) والتي تبدأ اعتباراً من 21/05/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 20/05/2022م، وهم كل من:

‌أ. المهندس/ مطلق بن حمد المريشد.

‌ب. الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع.

‌ج. الدكتور/ أحمد بن عبدالله المنيف.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق التأمين للمصرف بإجمالي قسط سنوي يقدر بــ (35,000,000) ريال والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن  الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (28,934,000) ريال، ومطالبات مدفوعة بلغت (16,822,000) ريال .

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد استضافة البنية التحتية للأنظمة الآلية لشركة الإنماء طوكيو مارين، والذي بمقتضاه يستضيف مصرف الإنماء بيانات الشركة بقيمة سنوية (831,321) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (831,321) ريال.

15. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد استئجار موقع بين شركة التنوير (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) وشركة الإنماء طوكيو مارين لاستخدام شركة الإنماء طوكيو مارين في أعمال الأرشفة بقيمة سنوية (65,500) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن  الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (65,500) ريال.

16. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين وكالة الإنماء للتأمين التعاوني (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها،  والمتمثلة في عمولة اتفاقية وكالة التأمين بقيمة تقدر بــ (2,200,000) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن  الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (1,807,000) ريال.

17. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وعضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد اتفاقية مستوى خدمة بين أمانة الهيئة الشرعية بمصرف الإنماء وشركة الإنماء طوكيو مارين بمبلغ إجمالي (75,000) ريال، والترخيص بها لعام قادم، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن  الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت (75,000) ريال.

 

عقب إنتهاء أعمال إجتماع الجمعية العامة، سيعقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعاً لاختيار رئيس المجلس ونائبه ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة، والتي سيتم التواصل بشأنها والحصول على موافقة الجهات الإشرافية وفق ما تقضي بذلك التوجيهات المنظمة للعمل المصرفي في المملكة العربية السعودية، وهو ما سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

Complementary Content
${loading}